Truffe Memecoin, il ritorno delle frodi cripto durante il boom del mercato

fraudolenti che seducono gli investitori con promesse di guadagni rapidi, solo per deludere le loro aspettative e lasciarli in una situazione di perdita finanziaria.

Questo fenomeno ricorrente pone gli investitori di fronte al rischio di essere ingannati e incoraggiati a fare scelte finanziarie imprudenti. La comprensione critica e la cautela sono fondamentali per evitare di cadere vittima di tali frodi, poiché il settore delle criptovalute continua ad essere permeato da una serie di rischi e incertezze.

Sognando il prossimo Dogecoin

Prendiamo il caso di Ryan, lavoratore autonomo da 15 anni impegnato in due piccole aziende manifatturiere. Nonostante i ritmi serrati, trova comunque il tempo di fantasticare su come diventare ricco grazie a una criptovaluta in forte ascesa.

Nel 2021, il prezzo di Dogecoin, un token nato come scherzo, è aumentato di 70 volte nell’arco di quattro mesi, con una capitalizzazione complessiva che ha raggiunto i 70 miliardi di dollari. “Immaginate di essere stati tra i primi a investire in Dogecoin”, racconta Ryan.

Proprio il successo di Dogecoin ha scatenato una valanga di imitazioni, i cosiddetti memecoin. Si tratta di token che non hanno alcuna utilità concreta e non promettono alcuna innovazione tecnologica, eppure alcuni hanno registrato aumenti vertiginosi di prezzo. Ryan, che ha chiesto di essere identificato solo con il suo nome di battesimo per questioni di privacy finanziaria, ammette di investire in nuovi memecoin come forma di “intrattenimento”, precisando di puntare sempre cifre contenute e consapevoli del rischio. Tuttavia, non nasconde il sogno di arricchirsi improvvisamente.

Il terreno fertile per le Truffe Memecoin

Il mercato dei memecoin, basato sull’idea che chiunque possa diventare ricco investendo al momento giusto, ha creato un’enorme opportunità per i truffatori.

Gli schemi adottati sono molteplici, ma ultimamente va di moda sfruttare la paura di rimanere esclusi (FOMO – Fear Of Missing Out) offrendo agli investitori “prezzi vantaggiosi” per chi acquista un token prima del suo rilascio ufficiale.

I dati forniti dalla società di sicurezza informatica Blockaid mostrano un aumento di cinque volte del numero di pre-vendite di memecoin tra febbraio e marzo, proprio in concomitanza con la salita record del prezzo del Bitcoin. Un terzo delle 369 pre-vendite effettuate solo a marzo sono state identificate da Blockaid come truffe. “I truffatori cercano di sfruttare la FOMO”, afferma Ido Ben-Natan, co-fondatore di Blockaid.

Un caso concreto, Rebel Satoshi

All’inizio dell’anno, Ryan, alla ricerca di un nuovo investimento, ha investito 750 dollari nella pre-vendita di un token chiamato Rebel Satoshi. Il sito web era ben curato, con grafica accattivante, consentiva il pagamento con carta di credito e riportava addirittura un presunto comunicato stampa apparso su Yahoo! Finance.

Tutti elementi che, almeno inizialmente, gli hanno dato fiducia nella legittimità del token. “Non ci è voluto molto prima che iniziassi ad avere dei dubbi”, racconta Ryan.

Prima del rilascio del token, afferma Ryan, gli sviluppatori di Rebel Satoshi hanno modificato le regole del gioco. Inizialmente era stata promessa agli investitori la consegna dell’intero ammontare del token prima del lancio, mentre successivamente veniva comunicata una suddivisione in rate mensili per un periodo di otto settimane.

Ogni transazione, inoltre, prevedeva una commissione associata, che poteva arrivare a superare il valore complessivo dell’investimento di un piccolo investitore. Ryan sospetta che gli sviluppatori abbiano venduto più token in pre-vendita di quanti ne intendessero effettivamente rilasciare e stessero quindi cercando di impedire ad alcuni di reclamare la propria quota. A quel punto, ha iniziato a indagare.

Segnali d’allarme e crollo del prezzo

In un’email visionata da WIRED, l’exchange ha dichiarato a Ryan di non essere a conoscenza di alcuna partnership con Rebel Satoshi.

Un’analisi del token condotta da Hacken, società di auditing di criptovalute, su incarico di WIRED, ha identificato nel codice sottostante del token dei campanelli d’allarme che in alcune circostanze potrebbero indicare una truffa. Tra questi, l’assenza di una funzione che impedisce all’emittente di appropriarsi indebitamente del pool di token destinato a rendere possibile lo scambio sul mercato secondario.

Sospettando di essere stato vittima di una truffa, Ryan ha cercato di avvertire altri investitori. “Anche se 750 dollari sono una cifra considerevole, non sarebbe la fine del mondo”, dice. “Ma mi dispiace per quelli che hanno perso davvero molto”.

WIRED non ha ricevuto alcuna risposta a una richiesta di commento inviata agli alias di posta elettronica elencati sul sito web di Rebel Satoshi.

Il modus operandi delle truffe memecoin sui token

Il tipo di truffa in cui Ryan sospetta di essere incappato è noto come truffa da pre-vendita di token. Il format esiste da tempo, ma con l’aumento vertiginoso dei prezzi delle criptovalute e la conseguente FOMO, le persone sono particolarmente vulnerabili. “Queste truffe sono strettamente correlate agli eventi recenti“, afferma Ben-Natan. “Non sono fenomeni nuovi, ma riaffiorano periodicamente”.

Le varianti sul tema sono diverse, spiega Ben-Natan, ma le truffe tendono a seguire lo stesso schema. In genere, gli sviluppatori investono in marketing sui social media accattivante e in posizionamenti a pagamento su siti web di criptovalute, pubblicizzando il loro token come il prossimo memecoin di successo e promettendo sconti agli investitori in pre-vendita.

In alcuni casi, il token non viene mai materializzato e i truffatori si appropriano dei fondi. In altri casi, i truffatori abbandonano il progetto dopo aver venduto i propri token o non riescono a mantenere la promessa di supporto a lungo termine.

In questo secondo scenario, come nel caso di Rebel Satoshi, il confine tra una truffa e un progetto non riuscito non è sempre chiaro. E a volte, a causa delle ingenti somme di denaro coinvolte, “qualcosa che inizialmente non era una truffa può poi trasformarsi in una”, afferma Ben-Natan. “Con il passare del tempo, la linea di demarcazione può diventare più sfocata“.

Secondo Ben-Natan, queste truffe sono spesso condotte da gruppi di cybercriminali sofisticati, non da singoli individui. Si è formata una sorta di “microeconomia” attorno a loro, spiega, in cui diverse parti potrebbero essere responsabili della gestione di diversi elementi della farsa, dalla campagna di marketing alla progettazione del sito web e così via. Le più grandi di queste operazioni possono raccogliere centinaia di milioni di dollari. “I numeri sono sbalorditivi“, afferma Ben-Natan.

Come riconoscere e prevenire le truffe Memecoin

Ma con l’aumento del numero di nuovi arrivati ​​nella sfera crittografica attratti dall’aumento del prezzo dei token mainstream come Bitcoin, il bacino di potenziali vittime si espanderà.

Un modo per proteggersi da queste truffe, secondo Budorin, sarebbe quello di stabilire uno standard a livello di settore per i nuovi token crittografici, che imponga funzionalità nel codice che impediscano agli sviluppatori di abusare del loro controllo su grandi quantità di token.

In teoria, se qualcuno fosse in grado di convincere gli exchange e altri stakeholder ad adottare il nuovo standard all’unisono, qualsiasi token che diverge potrebbe essere facilmente identificato e inserito in una lista nera. “Potrebbe essere risolto relativamente facilmente con uno standard”, dice Budorin.

Ma nel frattempo, gli investitori alla ricerca di rendimenti sproporzionati continueranno a correre il rischio di investire in memecoin appena coniati. Ryan ammette la sua parziale responsabilità per aver potenzialmente perso i suoi soldi in una truffa. “Guardando indietro, posso a malapena incolparli. Avrei dovuto saperne di più. C’erano molti segnali d’allarme”, dice. Eppure l’incidente non ha smorzato il suo entusiasmo per gli investimenti in memecoin.

“Ci sono altri token là fuori con molto potenziale, quindi penso che continuerò a investirci, stando lontano dalle cose dubbie”, dice Ryan. “Non lascerò che questo mi fermi”.

Navigare con sicurezza nel volatile mercato delle Criptovalute

Il mercato delle criptovalute, con la sua volatilità e la sua natura speculativa, rappresenta un terreno fertile per le truffe. I memecoin, in particolare, con la loro natura effimera e la promessa di facili guadagni, sono un bersaglio privilegiato per gli scammer.

È fondamentale che gli investitori adottino un approccio cauto e prudente, facendo le proprie ricerche e valutando attentamente i rischi prima di investire in qualsiasi progetto. La FOMO, sebbene comprensibile, può offuscare il giudizio e portare a decisioni impulsive con conseguenze negative.

In un mercato in continua evoluzione, è importante rimanere informati sulle ultime tendenze e sulle nuove tattiche utilizzate dai truffatori per potersi difendere e proteggere i propri investimenti.